2006. 12. 21(목)

第3回 定期理事會

理 事 會 上 程 案

忠淸南道 洪城醫療院

제 ( 3 ) 차 이사회 의사록

소 집 자	이 사 회 의 장				기 록 자			총 무 과 장
개최일시	2006. 12. 21(목) 10:30				개최장소			홍성의료원 회의실
출 석 상 황				기 타 참 여 자			상정번호		의 안 상 정 자
계		출 석 자	결 석 자
							3 ~ 5		홍성의료원장
상 정 부 의 안 건				의결여부		보 고 사 항
1. 2006년도 의료원 1회 추경예산(안) 2. 2007년도 의료원예산(안) 3. 2007년도 치매요양병원예산(안)						1. 업무보고

위 의결의 명확을 기하기 위하여 이사 연서 날인함.

의  장   이  사     정   병   을     (인)

이  사     정   남   균     (인)

이  사     신   덕   철     (인)

이  사     왕   성   근     (인)

이  사     윤   동   빈     (인)

이  사     이   관   호     (인)

이  사     강   성   범     (인)

이  사     윤   승   로     (인)

이 사 회  상 정 안 (갑)

제( 3 ) 차 이 사 회
상정년월일	2006. 12. 21.	상정번호	제 3~6 호
건명	의 결 사 항	보 고 사 항
	1. 2006년도 제1회추경예산(안) 2. 2007년도 의료원예산(안) 3. 2007년도 치매요양병원예산(안)	1. 업무보고
비고

상정자 : 원  장     정    병    을 (인)

이 사 회 상 정 안 (을)

1. 제   목(건명)

상정번호 - 3호

◦ 2006년도 제1회 추가경정예산(안)

2. 상정이유

◦ 기 편성된 2006년도 예산에서 경정하여야할 사유가 있어 제1회

추가경정예산(안)을 정관 제12조 제3호 및 제38조 제1항에 의거          이사회 의결을 받아 시행코자 합니다.

3. 상정내용

◦ 당초예산 35,339백만원 → 추경예산 36,612백만원(증 1,273백만원)

※ 2006년도 제1회추가경정예산(안) 별첨

4. 의결후 조치계획

◦ 사업수행에 만전을 기하고자 합니다.

2006년도 제1회 추가경정예산(안) 요약

(단위 : 백만원)

구 분			1회추경	당초예산	증감	비 고
세입	계		36,612	35,339	1,273
	의료수익	소 계	24,366	24,366	0
		입 원 수 익	14,082	14,082	0
		외 래 수 익	7,288	7,288	0
		급 식 수 입	1,755	1,755	0
		수탁진료수입	1	1	0
		기타의료수익	1,240	1,240	0
	의 료 외 수 익		4,849	4,449	400	- 장례사업 증가
	자 본 적 수 입		1,855	1,055	800	- 국도비 지원금
	이 월 금 수 입		5,542	5,469	73	- 현금이월금 및 의업미수금 결산내역반영
세출	계		36,612	35,339	1,273
	의료비용	소 계	25,316	23,885	1,431
		인 건 비	14,012	12,492	1,520	- 급여1,623, 제수당15, 퇴직△118
		재 료 비	6,441	6,341	100	- 약품비△200, 진료재료300
		관 리 비	4,863	5,052	△189	- 공과금162, 운영비△351
	의 료 외 비 용		2,720	2,870	△150	- 장례사업비용△150
	예 비 비		1	797	△796	- 예비비△796(인건비 인상분활용)
	자 본 적 지 출		3,678	3,537	141	- 임차보증금100, 퇴직적립금41
	과년도미지급금		4,897	4,250	647	- 결산내역반영

2006년 제1회 추가경정예산(안)조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출
과 목	제1회추경	당초예산	증 감	과 목	제1회추경	당초예산	증 감
계	36,611,673	35,339,000	1,272,673	계	36,611,673	35,339,000	1,272,673
입 원 수 익	14,081,700	14,081,700	0	인 건 비	14,012,076	12,491,932	1,520,144
외 래 수 익	7,287,986	7,287,986	0	약 품 비	3,772,624	3,972,479	△199,855
급 식 수 입	1,754,917	1,754,917	0	진료재료비	1,825,200	1,525,200	300,000
수탁진료수익	1,000	1,000	0	급식재료비	843,549	843,549	0
기타의업수익	1,240,180	1,240,180	0	관 리 비	4,862,973	5,051,573	△188,600
의업외수익	4,849,217	4,449,217	400,000	의업외비용	2,719,408	2,869,480	△150,072
임차보증금	250,000	250,000	0	법 인 세	0	0	0
자 산 매 각	5,000	5,000	0	예 비 비	870	797,487	△796,617
출 연 금	1,600,000	800,000	800,000	임차보증금	350,000	250,000	100,000
현금이월금	1,018,375	1,600,000	△581,625	퇴직예치금	880,744	840,000	40,744
과년도미수금	4,398,938	3,869,000	529,938	건 물	230,000	230,000	0
기타미수금	124,360	0	124,360	구 축 물	0	0	0
				기 계 장 치	1,909,700	1,909,700	0
				차량운반구	0	0	0
				공 기 구	217,050	217,050	0
				비 품	90,550	90,550	0
				외상매입금	3,703,063	3,200,000	503,063
				미 지 급 금	577,241	750,000	△172,759
				미지급비용	616,625	300,000	316,625

이 사 회 상 정 안 (을)

1. 제   목(건명)

상정번호 - 4

◦ 2007년도 의료원 예산(안)

2. 상정이유

◦ 2007회계년도 의료원사업을 위한 예산(안)을 정관 제12조의3,

제38조 제1항에 정한 바에 따라 이사회의 의결을 받고자합니다.

3. 상정내용

◦ 예산총액 : 36,580백만원

- 세입 : 사업수입 31,655백만원, 자본수입 255백만원, 이월금수입 4,670백만원

- 세출 : 사업비용 31,185백만원, 자본비용 2,195백만원, 미지급금 3,200백만원

※ 2007년도 의료원 예산(안) 별첨

4. 의결후 조치계획

◦ 2007년도 사업수행에 만전을 기하고자 합니다.

2007년도 세입세출예산(안) 요약

(단위 : 백만원)

구 분			2007예산	2006예산	증감	비 고
세입	계		36,580	35,339	1,241
	의료수익	소 계	26,973	24,365	2,608
		입 원 수 익	15,632	14,081	1,551	- 15병상증설로인한 입원수입증가
		외 래 수 익	8,228	7,288	940	- 외래환자 일평균 10명증가
		급 식 수 입	1,803	1,755	48	- 입원환자증가로인함
		수탁진료수입	1	1	0
		기타의료수익	1,309	1,240	69	- 건강검진수익 증가
	의 료 외 수 익		4,682	4,450	232	- 부대사업 수입증대
	자 본 적 수 입		255	1,055	△800
	이 월 금 수 입		4,670	5,469	△799
세출	계		36,580	35,339	1,241
	의료비용	소 계	27,298	23,885	3,413
		인 건 비	15,066	12,492	2,574	- 인건비 인상 ※ 인건비 : 수입대비 47.5%
		재 료 비	6,740	6,341	399	- 약품비22, 진료재료347 급식재료30
		관 리 비	5,492	5,052	440	- 복리후생190, 전기수도료191, 환경관리23, 기타36
	의 료 외 비 용		3,126	2,870	256
	예 비 비		761	797	△36	- 예비비△36
	자 본 적 지 출		2,195	3,537	△1,342
	과년도미지급금		3,200	4,250	△1,050

2007년 의료원 예산(안)조서

(단위 : 천원)

2007예산(A)	2006최종예산(B)	2006당초예산(C)	증 감
			A : B	A : C
36,580,000	36,612,000	35,339,000	△32,000	1,241,000

(단위 : 천원)

세 입				세 출
과 목	2007예산	2006예산	증 감	과 목	2007예산	2006예산	증 감
계	36,580,000	35,339,000	1,241,000	계	36,580,000	35,339,000	1,241,000
입 원 수 익	15,631,855	14,081,700	1,550,155	인 건 비	15,065,800	12,491,932	2,573,868
외 래 수 익	8,228,150	7,287,986	940,164	약 품 비	3,994,079	3,972,479	21,600
급 식 수 입	1,803,228	1,754,917	48,311	진료재료비	1,872,400	1,525,200	347,200
수탁진료수입	1,000	1,000	0	급식재료비	873,370	843,549	29,821
기타의업수익	1,309,280	1,240,180	69,100	관 리 비	5,492,332	5,051,573	440,759
의업외수익	4,681,487	4,449,217	232,270	(여비교통비)	(49,000)	(44,000)	(5,000)
임차보증금환입	250,000	250,000	0	(접 대 비)	(60,000)	(60,000)	( 0)
자 산 매 각	5,000	5,000	0	기타의업외비용	3,126,227	2,869,480	256,747
출 연 금	0	800,000	△800,000	예 비 비	760,592	797,487	△36,895
이 월 금	1,100,000	1,600,000	△500,000	임차보증금	250,000	250,000	0
과년도미수금	3,570,000	3,869,000	△299,000	퇴직예치금	950,000	840,000	110,000
				건 물	45,200	230,000	△184,800
				기 계 장 치	749,270	1,909,700	△1,160,430
				공 기 구	122,330	217,050	△94,720
				비 품	78,400	90,550	△12,150
				외상매입금	2,200,000	3,200,000	△1,000,000
				미 지 급 금	600,000	750,000	△150,000
				미지급비용	400,000	300,000	100,000

이 사 회 상 정 안 (을)

1. 제   목(건명)

상정번호 - 5

◦ 2007년도 충청남도립홍성치매요양병원 예산(안)

2. 상정이유

◦ 2007회계년도 치매병원사업을 위한 예산(안)을 정관 제 12조의3,

제38조 제1항에 정한 바에 따라 이사회의 의결을 받고자합니다.

3. 상정내용

◦ 예산총액 : 3,376백만원

- 세입 : 사업수입 2,596백만원, 자본수입 0백만원, 이월금수입 780백만원

- 세출 : 사업비용 2,696백만원, 자본비용 152백만원, 미지급금 628백만원

※ 2007년도 치매요양병원 예산(안) 별첨

4. 의결후 조치계획

◦ 2007년도 사업수행에 만전을 기하고자 합니다.

2007년도 세입세출예산(안) 요약

(단위 : 백만원)

구 분			2007예산	2006예산	증감	비 고
세입	계		3,384	2,918	466
	의료수익	소 계	2,604	2,403	201
		입 원 수 익	1,576	1,383	193	-수가인상
		외 래 수 익	214	167	47	-수가인상 및 환지증가
		급 식 수 입	335	374	△39	-식대보험적용으로 수가인하
		수탁진료수입	0	0	0
		기타의료수익	479	479	0
	의 료 외 수 익		0	0	0
	자 본 적 수 입		0	0	0
	이 월 금 수 입		780	515	265
세출	계		3,384	2,918	466
	의료비용	소 계	2,527	2,304	223
		인 건 비	1,117	964	153	-인건비 인상
		재 료 비	585	540	45	-약품비45
		관 리 비	825	800	25
	의 료 외 비 용		31	31	0
	예 비 비		46	68	△22	-예비비△22
	자 본 적 지 출		152	152	0
	과년도미지급금		628	363	265

2007년 치매요양병원 예산(안)조서

(단위 : 천원)

2007예산(A)	2006최종예산(B)	2006당초예산(C)	증 감
			A : B	A : C
3,384,370	2,918,160	2,918,160	466,210	466,210

(단위 : 천원)

세 입				세 출
과 목	2007예산	2006예산	증 감	과 목	2007예산	2006예산	증 감
계	3,384,370	2,918,160	466,210	계	3,384,370	2,918,160	466,210
입 원 수 익	1,576,800	1,382,984	193,816	인 건 비	1,117,200	964,044	153,156
외 래 수 익	213,750	166,936	48,814	약 품 비	307,074	261,596	45,478
급 식 수 입	335,070	374,490	△39,420	진료재료비	97,800	97,800	0
기타의업수익	478,750	478,750	0	급식재료비	180,800	180,800	0
현금이월금	10,000	50,000	△40,000	관 리 비	825,115	799,915	25,200
과년도미수금	770,000	465,000	305,000	기타의업외비용	31,000	31,000	0
				예 비 비	45,381	68,005	△22,624
				퇴직예치금	52,000	52,000	0
				건 물	20,000	20,000	0
				기 계 장 치	30,000	30,000	0
				공 기 구	30,000	30,000	0
				비 품	20,000	20,000	0
				외상매입금	565,000	300,000	265,000
				미지급비용	63,000	63,000	0